Legalizace příjmu

FXCore má zásady, které mají lidi odradit od praní peněz. Mezi tyto zásady patří:

  1. zajištění toho, aby klienti měli platný doklad totožnosti se zachováním záznamů o totožnosti;

  2. zjistit, zda klienti nejsou známí nebo podezřelí z terorismu, porovnáním jejich jmen se seznamy známých nebo podezřelých teroristů;

  3. informování klientů, že informace, které poskytnou, lze použít k ověření jejich identity;

  4. pečlivě sledovat peněžní transakce zákazníků.

Nepřijímá hotovost, peněžní příkazy, transakce třetích stran, převody peněz ani převody Western Union.

K praní peněz dochází, když se finanční prostředky z nelegální / trestné činnosti pohybují ve finančním systému způsobem, který vypadá, jako by tyto prostředky pocházely z legitimních zdrojů.

Praní peněz obvykle probíhá ve třech fázích:

  1. Nejprve se do finančního systému vloží hotovost nebo její ekvivalenty.

  2. Zadruhé, peníze se převádějí nebo přesouvají na jiné účty (např. futures) prostřednictvím řady finančních transakcí určených k zakrytí původu peněz (např. provádění transakcí s malým nebo žádným finančním rizikem nebo převod zůstatků) účty k jiným účtům).

  3. Konečně jsou prostředky znovu zavedeny do ekonomiky, takže se zdá, že tyto prostředky pocházejí z legitimních zdrojů (například uzavření futures účtu a převod finančních prostředků na bankovní účet).

Obchodní účty jsou jedním z nástrojů, které lze použít k praní nelegálních finančních prostředků nebo k maskování skutečného vlastníka finančních prostředků. Obchodní účet lze zejména použít k provádění finančních transakcí, které pomáhají zakrýt původ finančních prostředků.

FXCore preventivně usměrňuje výběry zpět na původní zdroj remitencí.

Mezinárodní úřad pro boj proti praní peněz vyžaduje, aby si finanční instituce byly vědomy možného zneužití praní peněz, ke kterému může na účtu zákazníka dojít, a aby zavedly program shody s cílem zjistit, zjistit a ohlásit potenciální podezřelá aktivita.

Tyto pokyny byly implementovány za účelem ochrany FXCore a jeho klientů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se těchto pokynů, kontaktujte nás na [email protected]

Co je praní peněz?

Praní špinavých peněz je utajování peněz získaných nelegálními prostředky, takže se zdroj jeví jako legitimní. Dodržujeme přísné zákony, které zakazují nám nebo kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů vědomě se zapojit do jakékoli činnosti praní peněz nebo se o ni pokusit. Naše zásady proti praní špinavých peněz zvyšují ochranu investorů a bezpečnost zákazníků a nabízejí bezpečné platební procesy.

Identifikace

První obranou proti praní peněz je sofistikovaná kontrola Know Your Customer (KYC). Pro splnění standardních předpisů AML jsou vyžadovány následující dokumenty:

  1. Důkaz totožnosti: Jasná kopie přední a zadní části vašeho státem vydaného průkazu totožnosti s fotografií, tj. platný cestovní pas, řidičský průkaz nebo národní průkaz totožnosti.

  2. Doklad o pobytu: Úřední doklad vydaný za poslední 3 měsíce, na kterém je jasně uvedeno vaše jméno a adresa. Může to být účet za služby (například za vodu, elektřinu nebo pevnou linku) nebo bankovní výpis. Ujistěte se, že vaše kopie obsahuje:

    1. Vaše celé, oficiální jméno;

    2. Vaše úplná adresa bydliště;

    3. Datum vydání (za poslední 3 měsíce);

    4. Název vydávajícího orgánu s oficiálním logem nebo pečetí.

  3. Kopie přední a zadní strany vaší kreditní karty. Z důvodu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti by měly být viditelné pouze poslední 4 číslice vaší kreditní karty. Můžete také uvést poslední 3 číslice na zadní straně karty (kód CVV).

Pamatujte, že regulační požadavky se v některých zemích liší, a proto od vás možná budeme muset vyžádat další dokumentaci.

Monitorování

Nepřijímáme platby třetích stran. Všechny vklady musí být provedeny na vaše jméno a musí odpovídat předloženým dokumentům KYC. V souladu s regulační politikou boje proti praní peněz musí být všechny vybrané prostředky vráceny přesnému zdroji, ze kterého byly přijaty. To znamená, že prostředky původně vložené bankovním převodem budou po podání žádosti o výběr vráceny na stejný účet. Stejně tak, pokud jste provedli vklad pomocí kreditní karty, budou vaše prostředky vráceny na stejnou kreditní kartu, když bude podána žádost o výběr.

Za žádných okolností nepřijímáme hotovostní vklady a za žádosti o výběr neplatíme v hotovosti.

Hlášení

Legislativa proti praní peněz nás zavazuje monitorovat a sledovat podezřelé transakce a hlásit tyto kroky příslušným orgánům činným v trestním řízení. Vyhrazujeme si také právo odmítnout překlad v jakékoli fázi, pokud se domníváme, že překlad je jaký – souvisí buď s trestnou činností, nebo s praním špinavých peněz. Zákon nám zakazuje informovat zákazníky o hlášeních o podezřelé činnosti předložených donucovacím orgánům.